На Луганщині арештували організатора фінансового центру з "ЛНР", який переводив кошти у готівку

Зазначимо, що послугами фінансового центру користувалися пенсіонери, щоб отримати українську пенсію в "ЛНР". СБУ заблокувала роботу установи, яка у тому числі фінансувала окупаційні органи влади, сплачуючи "податки".

Як повідомляє СБУ, робота центру "спеціалізувалася" на незаконному переведенні коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку, передає Depo.Донбас.

"За неповні 7 років її функціонування загальний обсяг коштів, переведених нелегальною фінустановою тільки через українську платіжну систему, сягнув 87 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Клієнти сплачували за кожну операцію до 7%, з яких ділки систематично відраховували податки до так званого "бюджету ЛНР".

За даними слідства, організував тіньову фінустанову підприємець з Луганська ще у 2015 році. В умовах відсутності на ТОТ банківської системи "фінансовий центр" надавав клієнтам послуги із переведення у готівку коштів з карток українських банків, поповнення електронних гаманців, обміну валют, міжнародних грошових переказів та інших фінансових операцій.

У декількох містах Луганської області провели обшуки у спільників організатора фінансового центру і вилучили:

• понад 300 банківських карток клієнтів – "переселенців", які фактично мешкають або вже померли на ТОТ;
• комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;
• чорну бухгалтерію;
• готівку в різній валюті, загальна сума яких в еквіваленті становить майже 6 млн гривень.

Співробітники СБУ викрили та затримали організатора "фінансового центру".

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти та майно підозрюваного, а також повідомлення про підозру іншим особам, причетним до оборудки.

Нагадаємо, з середини 2014 року на окупованій Луганщині не працює банківська система. В "ЛНР" є лише "республіканський банк" - нелегальна установа, яку не підключено до світової банківської мережі. Відповідно, переслати кошти на картку українського банку або іншого, неможливо.