В Луганской области арестовали организатора финансового центра из "ЛНР", который обналичивал средства
В Луганской области задержали организатора финансового центра в "ЛНР", который на оккупированной территории с 2015 года обналичивал средства с карт украинских банков
- Донбасс
-
21 января 2022 14:50
Отметим, что услугами финансового центра пользовались пенсионеры, чтобы получить украинскую пенсию в ЛНР. СБУ заблокировала работу учреждения, которое в том числе финансировало оккупационные органы власти, уплачивая "налоги".
Как сообщает СБУ, работа центра "специализировалась" на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и в обратном направлении, передает Depo.Донбасс.
"За неполные 7 лет ее функционирования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждением только через украинскую платежную систему, составил 87 млн гривен", — говорится в сообщении.
Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы систематически отчисляли налоги в так называемый "бюджет ЛНР".
По данным следствия, организовал теневое финучреждение предприниматель из Луганска еще в 2015 году. В условиях отсутствия на ВОТ банковской системы "финансовый центр" предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнению электронных кошельков, обмену валют, международных денежных переводов и других финансовых операций.
В нескольких городах Луганской области провели обыски у сообщников организатора финансового центра и изъяли:
- свыше 300 банковских карт клиентов – "переселенцев", которые фактически проживают или уже умерли на ВОТ;
- компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
- черную бухгалтерию;
- наличные в разной валюте, общая сумма которых в эквиваленте составляет почти 6 млн гривен.
Сотрудники СБУ разоблачили и задержали организатора "финансового центра".
Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и имущество подозреваемого, а также сообщение о подозрении другим лицам, причастным к сделке.
Напомним, с середины 2014 года на оккупированной Луганской области не работает банковская система. В "ЛНР" есть только "республиканский банк" — нелегальное учреждение, которое не подключено к мировой банковской сети. Соответственно, переслать средства на карту украинского банка или другого невозможно.
Все новости Донбасса читайте на Depo.Донбасс
Все новости на одном канале в Google News
- 16:43В ГПСУ рассказали, что изменится для мужчин при пересечении границы после 18 мая
- 11:16На каких направлениях фронта оккупанты сосредоточили основные усилия: данные ОСУВ "Хортица"
- 10:21В Киеве и ряде областей отменили экстерные отключения электричества
- 09:02Оккупанты ночью ударили ракетами по Селидовому
- 21:31Тариф на э/э для населения может возрасти, ведь на восстановление энергетики нужны значительные средства, — Украинские распределительные сети Видео
- 11:22Рашисты пытаются усиливать давление в районе Старомайорского, — Плетенчук
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 18:23ВСУ были вынуждены отойти из трех населенных пунктов в Донецкой области, — Сырский
- 16:05Зеленский рассказал, какие города Украины больше всего нуждаются в системах ПВО
- 10:34В нескольких областях Украины – чрезвычайная пожарная опасность: список
- 14:3525 украинских защитников попали в плен во время выхода из Авдеевки, — Сырский
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 09:21Оккупанты активно перебрасывают технику в направлении Бердянска, — Андрющенко
- 11:38В британской разведке объяснили, почему оккупанты замедлили наступление под Авдеевкой
- 11:37В порту захваченного Мариуполя заметили первое российское судно с начала года
- 17:59Дроны, системы РЭБ, броневик, - Виталий Кличко в очередной раз привез защитникам на Донбасс необходимое снаряжение ФОТО
- 09:54"Выборы Путина" на оккупированной части Луганской области: голоса собирают в сопровождении автоматчиков
- 10:55На оккупированной территории Луганской области начинают незаконное голосование на российских выборах