СБУ заблокувала масштабні схеми фінансування терористів "ЛНР" через електронні платежі
СБУ блокувала канал фінансування "ЛНР" через банківські та електронні платіжні системи, на яких знаходиться близько 20 млн грн
- Донбас
-
6 березня 2020 20:52
Як передає Depo.Донбас, про це повідомляє пресцентр спецслужби.
Слідство встановило, що група українців, які постійно проживають на окупованій частині Луганщини, в 2014 році створила установу "Перший комерційний центр".
Через цю структуру здійснювалося поповнення і зняття грошей з банківських карток України та РФ. Обіг коштів здійснювався на заборонених в Україні ресурсах.
За інформацією СБУ, в роботі "Першого комерційного центру" беруть участь майже 300 осіб, понад 100 електронних гаманців російських платіжних систем і понад 1000 карток українських банків.
Встановлено, що роботі незаконного комерційного центру сприяла керівниця київського відділення одного з банків.
"Вона з 2018 року всупереч вимогам чинного законодавства проводила для клієнтів "Першого комерційного центру", в тому числі учасників НЗФ, грошові перекази через міжнародні платіжні системи", - йдеться в повідомленні.
Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів та в банках вилучено термінали, гроші, банківські картки і документацію.
Керівнику одного з відділень "Першого комерційного центру", який перебуває на підконтрольній українській владі території, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Всі новини Донбасу сьогодні читайте на Depo.Донбас
Всі новини на одному каналі в Google News
- 15:24 На Донеччині через атаки росіян загинули чотири людини, ще шестеро — поранені
- 13:33Розвиток ветеранського бізнесу дозволить регіонам зажити новим життям – Петрук
- 12:47Рашисти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: Є поранені ФОТО
- 08:26 Окупанти продовжують спроби наступу: За добу на фронті відбулося більше ніж сто зіткнень
- 08:41 Більше сотні російських атак відбили ЗСУ за крайню добу
- 11:58Через обстріли Донеччини минулої доби загинуло 4 людини
- 20:34 Зведення Генштабу: за добу більше 70 боєзіткнень та понад 60 ударів авіації рф
- 10:47Окупанти вночі вдарили по Селидовому на Донеччині. Є жертва
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 16:06Стартував передпродаж посмертної збірки поезії Вікторії Амеліної, яка загинула від російського удару по Краматорську ФОТО
- 21:37З Донеччини вдалося евакуювати ще майже пів сотні жителів
- 19:49 Доба на фронті: Найгарячішим залишається Бахмутський напрямок
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 15:50Російська авіація скинула КАБ-500 на пʼятиповерхівку на Донеччині (ФОТО)
- 11:33 Окупанти проводять ротації підрозділів та зміщують напрямки штурмових дій
- 10:31Командуючий ПC ЗСУ підтвердив знищення ворожого командного пункту у Луганську
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 09:09Рашисти сконцентрували атаки на східних напрямках фронту, де відбулося більшість атак
- 18:49 FT: росіяни можуть готувати наступ у чотирьох областях України