СБУ заблокировала масштабные схемы финансирования террористов "ЛНР" через электронные платежи

Как передает Depo.Донбасс, об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Следствие установило, что группа украинцев, которые постоянно проживают на оккупированной части Луганщины, в 2014 году создала учреждение "Первый коммерческий центр".

Через эту структуру осуществлялось пополнение и снятие денег с банковских карт Украины и РФ. Оборот средств осуществлялся на запрещенных в Украине ресурсах.

По информации СБУ, в работе "Первого коммерческого центра" принимают участие почти 300 человек, более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банков.

Установлено, что работе незаконного коммерческого центра способствовала руководитель киевского отделения одного из банков.

"Она с 2018 года вопреки требованиям действующего законодательства проводила для клиентов "Первого коммерческого центра", в том числе участников НВФ, денежные переводы через международные платежные системы", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в банках изъяты терминалы, деньги, банковские карты и документацию.

Руководителю одного из отделений "Первого коммерческого центра", который находится на подконтрольной украинской власти территории, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.