У Краматорську ліквідували "конверт" з обігом понад 200 млн грн
Краматорською прокуратурою спільно зі Службою безпеки припинено незаконну діяльність осіб, які надавали послуги з переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову
- Донбас
-
26 квітня 2016 16:50
Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, послуги надавалися мешканцям Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей, передає Depo.Донбас.
Встановлено, що впродовж 2014-2016 років троє мешканців міста Краматорська заснували близько 10 фіктивних фірм, які займались конвертуванням грошових коштів в особливо великих розмірах. За попередніми даними, загальний обіг конвертаційного центру складав понад 200 млн гривень.
"Сьогодні, 26 квітня, співробітниками прокуратури та СБУ проведено низку обшуків у тіньових офісах вказаних підприємств, за місцем мешкання та в автотранспорті фігурантів", - йдеться у повідомленні.
За результатами обшуків в одному з автомобілів виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 300 тис грн та 20 тис доларів США. За ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду на рахунках підприємців заарештовано 13 млн гривень.
Наразі досудове розслідування кримінального правопорушення за ч. 2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) КК України триває.
Всі новини Донбасу сьогодні читайте на Depo.Донбас
Всі новини на одному каналі в Google News
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони
- 20:59 В Україні хочуть легалізувати приватні військові компанії
- 20:27 Рашисти не полишають спроб прорватися на Авдіївському напрямку, - Генштаб ЗСУ
- 19:50Двоє загиблих та шестеро поранених цивільних: Наслідки чергового обстрілу Донеччини ФОТО
- 15:55 Україні почала отримувати зброю із дозволом бити по росії, - МЗС Латвії
- 12:57В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у травні
- 22:50 В Україні створюють жіночий підрозділ БПЛА: Що треба знати
- 20:51ЗСУ дронами активно мінують дороги у тилу ворога ФОТО
- 18:23ЗСУ були змушені відійти з трьох населених пунктів на Донеччині, — Сирський
- 16:05Зеленський розповів, які міста України найбільше потребують систем ППО
- 21:24росіяни закріпилися в частині селища Очеретине: тривають важкі бої
- 15:24 На Донеччині через атаки росіян загинули чотири людини, ще шестеро — поранені
- 13:33Розвиток ветеранського бізнесу дозволить регіонам зажити новим життям – Петрук
- 12:47Рашисти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: Є поранені ФОТО
- 08:26 Окупанти продовжують спроби наступу: За добу на фронті відбулося більше ніж сто зіткнень
- 08:41 Більше сотні російських атак відбили ЗСУ за крайню добу
- 11:58Через обстріли Донеччини минулої доби загинуло 4 людини
- 20:34 Зведення Генштабу: за добу більше 70 боєзіткнень та понад 60 ударів авіації рф
- 10:47Окупанти вночі вдарили по Селидовому на Донеччині. Є жертва