У Краматорську ліквідовано конвертаційний центр з обертом понад 200 млн грн
Краматорською прокуратурою спільно зі Службою безпеки припинено незаконну діяльність осіб, які надавали послуги з переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову
- Донбасс
-
26 апреля 2016 16:50
Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, послуги надавалися мешканцям Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей, передає Depo.Донбас.
Встановлено, що впродовж 2014-2016 років троє мешканців міста Краматорська заснували близько 10 фіктивних фірм, які займались конвертуванням грошових коштів в особливо великих розмірах. За попередніми даними, загальний обіг конвертаційного центру складав понад 200 млн гривень.
"Сьогодні, 26 квітня, співробітниками прокуратури та СБУ проведено низку обшуків у тіньових офісах вказаних підприємств, за місцем мешкання та в автотранспорті фігурантів", - йдеться у повідомленні.
За результатами обшуків в одному з автомобілів виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 300 тис грн та 20 тис доларів США. За ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду на рахунках підприємців заарештовано 13 млн гривень.
Наразі досудове розслідування кримінального правопорушення за ч. 2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) КК України триває.
Все новости Донбасса читайте на Depo.Донбасс
Все новости на одном канале в Google News
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 18:23ВСУ были вынуждены отойти из трех населенных пунктов в Донецкой области, — Сырский
- 16:05Зеленский рассказал, какие города Украины больше всего нуждаются в системах ПВО
- 10:34В нескольких областях Украины – чрезвычайная пожарная опасность: список
- 14:3525 украинских защитников попали в плен во время выхода из Авдеевки, — Сырский
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 09:21Оккупанты активно перебрасывают технику в направлении Бердянска, — Андрющенко
- 11:38В британской разведке объяснили, почему оккупанты замедлили наступление под Авдеевкой
- 11:37В порту захваченного Мариуполя заметили первое российское судно с начала года
- 17:59Дроны, системы РЭБ, броневик, - Виталий Кличко в очередной раз привез защитникам на Донбасс необходимое снаряжение ФОТО
- 09:54"Выборы Путина" на оккупированной части Луганской области: голоса собирают в сопровождении автоматчиков
- 10:55На оккупированной территории Луганской области начинают незаконное голосование на российских выборах
- 10:15В Силах обороны рассказали о намерениях россиян относительно Часового Яра
- 09:55На оккупированной Луганщине захватчики объявили семейный флешмоб к выборам
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 10:57Четверо спасателей пострадали из-за атаки дрона в Донецкой области
- 11:31В Мариуполе заметили новую маркировку на российской военной технике
- 09:34За выходные рашисты обстреливали Луганщину более 350 раз, — ОВА