В українських банках викрито мільйонні рахунки ватажків "Л-ДНР"

Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу, передає Depo.Донбас.

"Держфінмоніторингом на постійній основі здійснюється ідентифікація новопризначених" так званих "високопоставлених посадових осіб" ДНР "та" ЛНР ". Так, за 8 місяців 2016 року актуалізований список так званих "високопоставлених посадових осіб "ДНР" та "ЛНР" і встановлені рахунки новопризначених осіб в банківських установах України ", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Держфінмоніторингом впродовж 8 місяців 2016 року підготовлено та направлено до СБУ і ГПУ 20 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які, за інформацією правоохоронних органів, можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму) і / або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни або повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 300,02 млн грн.

Крім того, Держфінмоніторингом за вказаний період вжито заходів щодо запобігання та протидії фінансуванню терористичної діяльності виявлено та заблоковано коштів на загальну суму 9,7 млн ​​дол. США, 1 млн ріс. рублів і 173,1 млн гривень.

Повідомляється, що загальна сума заблокованих коштів в гривневому еквіваленті становить 429,08 млн гривень.