В украинских банках разоблачили миллионные счета главарей "Л-ДНР"
Государственная служба финансового мониторинга от начала года обновила список "высокопоставленных должностных лиц "Л-ДНР" и установила их счета в банковских учреждениях Украины
- Донбасс
-
6 сентября 2016 17:57
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, передает Depo.Донбасс.
"Госфинмониторингом на постоянной основе осуществляется идентификация "новых" так называемых "высокопоставленных должностных лиц" ДНР "и" ЛНР ". Так, за 8 месяцев 2016 года актуализированный список так называемых "высокопоставленных должностных лиц "ДНР" и "ЛНР" и установлены счета новоназначенных лиц в банковских учреждениях Украины ", - говорится в сообщении.
Сообщается, Госфинмониторингом в течение 8 месяцев 2016 года подготовлено и направлено в СБУ и ГПУ 20 материалов относительно финансовых операций лиц, которые, по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма) и / или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 300,02 млн грн.
Кроме того, Госфинмониторингом за указанный период приняты меры по предупреждению и противодействию финансированию террористической деятельности выявлено и заблокировано средств на общую сумму 9,7 млн долл. США, 1 млн рос. рублей и 173,1 млн гривен.
Сообщается, что общая сумма заблокированных средств в гривневом эквиваленте составляет 429,08 млн гривен.
Все новости Донбасса читайте на Depo.Донбасс
Все новости на одном канале в Google News
- 16:43В ГПСУ рассказали, что изменится для мужчин при пересечении границы после 18 мая
- 11:16На каких направлениях фронта оккупанты сосредоточили основные усилия: данные ОСУВ "Хортица"
- 10:21В Киеве и ряде областей отменили экстерные отключения электричества
- 09:02Оккупанты ночью ударили ракетами по Селидовому
- 21:31Тариф на э/э для населения может возрасти, ведь на восстановление энергетики нужны значительные средства, — Украинские распределительные сети Видео
- 11:22Рашисты пытаются усиливать давление в районе Старомайорского, — Плетенчук
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 18:23ВСУ были вынуждены отойти из трех населенных пунктов в Донецкой области, — Сырский
- 16:05Зеленский рассказал, какие города Украины больше всего нуждаются в системах ПВО
- 10:34В нескольких областях Украины – чрезвычайная пожарная опасность: список
- 14:3525 украинских защитников попали в плен во время выхода из Авдеевки, — Сырский
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 09:21Оккупанты активно перебрасывают технику в направлении Бердянска, — Андрющенко
- 11:38В британской разведке объяснили, почему оккупанты замедлили наступление под Авдеевкой
- 11:37В порту захваченного Мариуполя заметили первое российское судно с начала года
- 17:59Дроны, системы РЭБ, броневик, - Виталий Кличко в очередной раз привез защитникам на Донбасс необходимое снаряжение ФОТО
- 09:54"Выборы Путина" на оккупированной части Луганской области: голоса собирают в сопровождении автоматчиков
- 10:55На оккупированной территории Луганской области начинают незаконное голосование на российских выборах