В Одесі викрили конвертаційний центр з обігом понад 50 млн грн, який фінансував "ДНР"

Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає Depo.Донбас.

Згідно з повідомленням, правоохоронці встановили, що організатори конвертаційного центру допомагали клієнтам переводити гроші в готівку і ухилятися від сплати податків. За попередніми оцінками, через конвертцентр щомісяця проходило понад 50 млн грн.

"Оперативники спецслужби встановили, що частина грошей, отриманих від операцій, переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР", - наголошується в повідомленні.

Під час обшуків в офісах центру, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи співробітники СБУ вилучили печатки фіктивних комерційних структур, понад чотириста тисяч доларів США, платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових операцій та відповідну комп'ютерну техніку.

За матеріалами СБУ накладені арешти на рахунки підприємств, які використовувалися організаторами фінансових угод для протиправної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Як повідомлялось раніше, донбаські переселенці в Києві організували канал фінансування "ДНР".