В Одессе разоблачили конвертационный центр с оборотом свыше 50 млн грн, который финансировал "ДНР"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Depo.Донбасс.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам обналичивать деньги и уходить от уплаты налогов. По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 50 млн грн.

"Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от операций, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР", - отмечается в сообщении.

Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, свыше четырехсот тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых операций, а также соответствующую компьютерную технику.

По материалам СБУ наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось ранее, донбасские переселенцы в Киеве организовали канал финансирования "ДНР".