У Донеччині викрито конвертаційний центр з обігом понад 200 млн грн

Орієнтовний обіг коштів по рахунках "підприємств", які входили до складу конвертаційного центру, в 2015 році склав більше 200 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

"Група осіб надавали послуги з "легалізації" поставки сільськогосподарських культур, закуплених за готівку у населення. Правопорушники створили і використовували підприємства з ознаками фіктивності для переведення безготівкових грошових коштів у готівкову форму з метою надання послуг сільгоспвиробникам, зернотрейдерам і надання готівки представникам-учасникам інших конверт-центрів за процентну винагороду від суми фінансових операцій", - йдеться в повідомленні.

Діяльність конвертаційного центру здійснювалася в Миколаєві і поширювалася на численні підприємства на території Київської, Кіровоградської, Полтавської, Миколаївської та інших областей.

Під час обшуків за місцями проживання учасників, а також в автомобілях і офісі вилучено печатки, чекові книжки, банківські картки, бухгалтерські документи, комп'ютерну та іншу техніку.

З метою забезпечення погашення збитків нанесених бюджету, накладено арешт на 362 банківських рахунки 87 суб'єктів господарювання в 12 банківських установах.

Нагадаємо, прикордонники затримали подружжя, яке намагалось разом провести чималу суму грошей.