В Донецкой области разоблачен конвертационный центр с оборотом свыше 200 млн грн

Ориентировочный оборот средств по счетам "предприятий", которые входили в состав конвертационного центра, в 2015 году составил более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Группа лиц предоставляли услуги по "легализации" поставки сельскохозяйственных культур, закупленных за наличные у населения. Правонарушители создали и использовали предприятия с признаками фиктивности для перевода безналичных денежных средств в наличную форму с целью предоставления услуг сельхозпроизводителям, зернотрейдерам и предоставления наличности представителям-участникам других конверт-центров за процентное вознаграждение от суммы финансовых операций", - говорится в сообщении.

Деятельность конвертационного центра осуществлялась в Николаеве, и распространялась на многочисленные предприятия на территории Киевской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и других областей.

Во время обысков по местам проживания участников, а также в автомобилях и офисе изъяты печати, чековые книжки, банковские карточки, бухгалтерские документы, компьютерная и другая техника.

С целью обеспечения погашения нанесенного бюджету ущерба, наложен арест на 362 банковских счета 87 субъектов хозяйствования в 12 банковских учреждениях.

Напомним, пограничники задержали супругов, которые пытались провезти немалую сумму денег.