СБУ накрила ділків, які фінансували терористів "ЛДНР": Вилучили 800 кг срібла і 43 млн грн

Про це повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, у тому числі через купівлю криптовалют. За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції на понад 240 млн грн, 65 млн з яких – пов’язані з відмиванням коштів. Наразі перевіряється інформація, щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань "ДНР/ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що організатори створили низку онлайн-ресурсів і через окремі сайти і телеграм-канали дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. Їхніми клієнтами були, як громадяни України, так і росіяни, а також мешканці ОРДЛО.

Зазначається, що конвертація коштів відбувалася в особливо великих розмірах і з порушенням фактично усіх законних процедур.

"Тобто без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов’язкових платежів до українського держбюджету. Ці транзакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні системи. Співробітники СБУ задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн", - повідомляють у відомстві.

За попередніми висновками експертів, більше 65 млн грн від цієї суми пов’язані з відмиванням коштів.

Також відомо, що для "відмивання" грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили: понад 43 млн грн; більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках; комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони; документи, що підтверджують проведення оборудок.

"Одночасно Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операції за визначеними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності. Наразі тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що у Волноваському районі на Донеччині СБУ затримала 10 бойовиків. В одного з них виявили схрон з протитанковими мінами, а двох підозрюють в організації псевдореферендуму 2014 року.