СБУ накрыла дельцов, которые финансировали террористов "Л-ДНР": Изъяли 800 кг серебра и 43 млн грн

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции на более чем 240 млн грн, 65 млн из которых — связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок "ДНР/ЛНР", — говорится в сообщении.

Сообщается, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов и через отдельные сайты и телеграмм-каналы разрешали пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Их клиентами были, как граждане Украины, так и россияне, а также жители ОРДЛО.

Отмечается, что конвертация средств происходила в особо крупных размерах и с нарушением фактически всех законных процедур.

"То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы. Сотрудники СБУ задокументировали проведение организаторами финансовых операций на более чем 240 млн грн", — сообщают в ведомстве.

По предварительным выводам экспертов, больше 65 млн грн из этой суммы связаны с отмыванием средств.

Также известно, что для "отмывания" денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли: более 43 млн грн; более 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; документы, подтверждающие проведение сделок.

"Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности. Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины", — сообщили в СБУ.

Напомним, что в Волновахском районе Донецкой области СБУ задержала 10 боевиков. У одного из них обнаружили схрон с противотанковыми минами, а двоих подозревают в организации псевдореферендума в 2014 году.