Компанія соратника Ахметова підозрюється у фінансуванні бойовиків
ТОВ "Мегатекс" підозрюється в укладанні фіктивних товарних договорів з ТОВ ТПК "Укрсплав" з метою фінансування тероризму
- Донбас
-
3 березня 2016 21:48
Про це повідомляє управління СБУ в Донецькій області, передає Depo.Донбас з посиланням на "Диалог".
З матеріалів судової справи стало відомо, що "Укрсплав" скуповує і переробляє лом кольорових металів. Уже готова продукція реалізується в основному компанії "Мегатекс".
Протягом 2013-15 років між компаніями були тісні економічні відносини. Зокрема, "Мегатекс" відправляв гроші "Укрсплаву" нібито за готову продукцію з кольорових металів. На думку слідчих, частина цих грошей спрямовувалася на фінансування тероризму.
Директором компанії "Мегатекс" є Юрій Шапран, екс-депутат Донецької облради. Він також є з засновником фірми разом з британською "Garboni limited", бенефіціантів якої зазначений громадянин Кіпру Папас Іоанніс.
Бенефіціантами же компанії "Укрсплав" є народний депутат Євген Геллер і його партнер Спартак Кокотюха. У свою чергу Гелер - відомий соратник Ріната Ахметова. За часів Януковича він очолював бюджетний комітет ВР і бюджет Партії Регіонів. На останніх виборах до парламенту Гелер обирався по мажоритарному округу №50 Донецької області. За деякою інформацією в ЗМІ, на виборах до парламенту він отримав підтримку від Ігоря Коломойського.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України у Маріуполі викрила діяльність каналу фінансування терористичної організації "ДНР".
Всі новини Донбасу сьогодні читайте на Depo.Донбас
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:10 Оперативне зведення Генштабу: Ситуація на чотирьох ділянках фронту надто напружена
- 10:13СБУ затримала російського інформатора в Покровську
- 15:00 Ситуація на фронті напружена: рашисти активізувалися і намагаються протиснути оборону
- 12:26 ЗСУ продовжують зосереджувати основні зусилля на обороні зайнятих рубежів, - Генштаб
- 10:58"Азов" показав як евакуйовував цивільних у Маріуполі (ВІДЕО) Відео
- 22:24Прикордонники показали, як нищать росіян під Бахмутом Відео
- 15:29 Від початку доби рашисти 44 рази штурмували наші позиції, переважно на трьох напрямках
- 14:20 У напрямку Часів Яру противник широко застосовує бронетехніку, гаряче й на інших напрямках фронту, - Генштаб
- 13:0317 травня ворог 2 352 рази обстрілював Донеччину: Є загиблі й поранені
- 09:00 Закон про мобілізацію набрав чинності: Про що слід пам'ятати
- 20:50 "Укренерго" попередило про графіки відключень: Кого стосується
- 16:43У ДПСУ розповіли, що зміниться для чоловіків при перетині кордону після 18 травня
- 13:34Обстріл Михайлівки на Донеччині: Поранено 5 людей
- 11:16На яких напрямках фронту окупанти зосередили основні зусилля: дані ОСУВ "Хортиця"
- 10:52Росіяни вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу на Донеччині
- 10:21У Києві та низці областей скасували екстерні відключення електрики
- 21:50 В Україні запровадили відключення світла (ОНОВЛЕНО)
- 21:36"Чорних зброярів", які продавали криміналітету трофейну снайперську зброю та вибухівку, затримали у прифронтових районах Донеччини та Харківщини
- 20:11 Не Харківщина. В Генштабі назвали найбільш важкий напрямок