Компанія соратника Ахметова підозрюється у фінансуванні бойовиків
ТОВ "Мегатекс" підозрюється в укладанні фіктивних товарних договорів з ТОВ ТПК "Укрсплав" з метою фінансування тероризму
- Донбасс
-
3 марта 2016 21:48
Про це повідомляє управління СБУ в Донецькій області, передає Depo.Донбас з посиланням на "Диалог".
З матеріалів судової справи стало відомо, що "Укрсплав" скуповує і переробляє лом кольорових металів. Уже готова продукція реалізується в основному компанії "Мегатекс".
Протягом 2013-15 років між компаніями були тісні економічні відносини. Зокрема, "Мегатекс" відправляв гроші "Укрсплаву" нібито за готову продукцію з кольорових металів. На думку слідчих, частина цих грошей спрямовувалася на фінансування тероризму.
Директором компанії "Мегатекс" є Юрій Шапран, екс-депутат Донецької облради. Він також є з засновником фірми разом з британською "Garboni limited", бенефіціантів якої зазначений громадянин Кіпру Папас Іоанніс.
Бенефіціантами же компанії "Укрсплав" є народний депутат Євген Геллер і його партнер Спартак Кокотюха. У свою чергу Гелер - відомий соратник Ріната Ахметова. За часів Януковича він очолював бюджетний комітет ВР і бюджет Партії Регіонів. На останніх виборах до парламенту Гелер обирався по мажоритарному округу №50 Донецької області. За деякою інформацією в ЗМІ, на виборах до парламенту він отримав підтримку від Ігоря Коломойського.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України у Маріуполі викрила діяльність каналу фінансування терористичної організації "ДНР".
Все новости Донбасса читайте на Depo.Донбасс
Все новости на одном канале в Google News
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 18:23ВСУ были вынуждены отойти из трех населенных пунктов в Донецкой области, — Сырский
- 16:05Зеленский рассказал, какие города Украины больше всего нуждаются в системах ПВО
- 10:34В нескольких областях Украины – чрезвычайная пожарная опасность: список
- 14:3525 украинских защитников попали в плен во время выхода из Авдеевки, — Сырский
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 09:21Оккупанты активно перебрасывают технику в направлении Бердянска, — Андрющенко
- 11:38В британской разведке объяснили, почему оккупанты замедлили наступление под Авдеевкой
- 11:37В порту захваченного Мариуполя заметили первое российское судно с начала года
- 17:59Дроны, системы РЭБ, броневик, - Виталий Кличко в очередной раз привез защитникам на Донбасс необходимое снаряжение ФОТО
- 09:54"Выборы Путина" на оккупированной части Луганской области: голоса собирают в сопровождении автоматчиков
- 10:55На оккупированной территории Луганской области начинают незаконное голосование на российских выборах
- 10:15В Силах обороны рассказали о намерениях россиян относительно Часового Яра
- 09:55На оккупированной Луганщине захватчики объявили семейный флешмоб к выборам
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 10:57Четверо спасателей пострадали из-за атаки дрона в Донецкой области
- 11:31В Мариуполе заметили новую маркировку на российской военной технике
- 09:34За выходные рашисты обстреливали Луганщину более 350 раз, — ОВА