На Донетчине накрыли "конверт" с оборотом в 1 млрд грн (ФОТО)

Как передает Depo.Донбасс об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками оперативного, следственного подразделения налоговой милиции, а также управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зоны АТО ГУ ГФС в Донецкой области в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), приведшему к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах), УК Украины ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленники, используя офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств.

"Во время санкционированных судом обысков обнаружено и изъято 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи и тому подобное, а также денежные средства на общую сумму свыше 600 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжаются необходимые оперативно-следственные и розыскные действия по установлению полного круга лиц, причастных к занятию указанной противоправной деятельностью.

Напомним, что СБУ разоблачила в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов "отмывались" деньги местных коммерческих структур и осуществлялось финансирование террористов "ДНР".