На Донбассе разоблачили дельцов, которые прокручивали миллионные сделки через "Л-ДНР" (ФОТО)

Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что указанные предприниматели владеют группой компаний на подконтрольных Украине территориях.

"С 2014 года в так называемой "ДНР" функционирует компания, которая платит налоги в псевдогосударственных образованиях террористов. Фактическими владельцами и руководителями компании являются бизнесмены, владеющие группой обществ на подконтрольной украинской власти территории",- сообщают в СБУ.

Сообщается, что предприятие с неподконтрольной территории с 2015 года незаконно осуществляло экспортные и импортные операции с материнской структурой на общую сумму свыше 2 млн долларов США.

"Для совершения сделок дельцы использовали собственную компанию на России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины. Продукция вывозилась из "Л-ДНР" на Россию через неконтролируемый участок границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров", - отметили в сообщении.

Установлено, что по адресам проживания и работы фигурантов производства правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию террористов на временно оккупированных территориях.

Отдельным лицам уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются дальнейшие следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в противоправном механизме", - сообщили в СБУ.