На Донбасі викрили ділків, які крутили мільйонні оборудки через "Л-ДНР" (ФОТО)

Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на прес-центр СБУ.

Встановлено, що зазначені підприємці володіють групою компаній на підконтрольних Україні територіях.

"З 2014 року в так званій "ДНР" функціонує компанія, що сплачує податки до псевдодержавних утворень терористів. Фактичними власниками та керівниками компанії є бізнесмени, що володіють групою товариств на підконтрольній українській владі території",- повідомляють у СБУ.

Повідомляється, що підприємство з непідконтрольної території з 2015 року незаконно здійснювало експортні та імпортні операції з материнською структурою на загальну суму понад 2 млн доларів США.

"Для здійснення оборудок ділки використовували власну компанію на Росії та надавали недостовірні відомості контролюючим органам України. Продукція вивозилась з "Л-ДНР" до Росії через неконтрольовану ділянку кордону та постачалась в Україну під виглядом російських товарів", - зазначили в повідомленні.

Встановлено, що за адресами проживання та роботи фігурантів провадження правоохоронці вилучили документи, які підтверджують причетність менеджменту комерційних структур до фінансування терористів на тимчасово окупованих територіях.

Окремим особам вже повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

"Тривають подальші слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, задіяних у протиправному механізмі", - повідомили в СБУ.