У районі АТО викрито конвертаційний центр з оборотом в 15 млн грн (ФОТО, ВІДЕО)
У Слов'янську співробітники СБУ та прокуратури ліквідували конвертаційний центр із загальним оборотом в п'ятнадцять мільйонів гривень
- Донбас
-
26 квітня 2016 23:36
Передає Depo.Донбас з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією правоохоронців, конверт надавав "послуги" місцевим підприємцям допомагаючи переводити гроші в готівку. Крім того, він надавав "послуги" по її перевезенню. Співробітники спецслужби затримали в місті автомобіль з трьома кур'єрами. У машині було виявлено 350 тисяч гривень, 2,5 мільйона російських рублів, 20 тисяч доларів США і 2,5 тисячі євро.
Зараз в офісних приміщеннях конвертаційного центру тривають обшуки. Заблоковані рахунки двадцяти фіктивних підприємств, задіяних в його діяльності.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії з метою притягнення до відповідальності організаторів злочинної схеми.
Всі новини Донбасу сьогодні читайте на Depo.Донбас
Всі новини на одному каналі в Google News
- 15:24 На Донеччині через атаки росіян загинули чотири людини, ще шестеро — поранені
- 13:33Розвиток ветеранського бізнесу дозволить регіонам зажити новим життям – Петрук
- 12:47Рашисти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини: Є поранені ФОТО
- 08:26 Окупанти продовжують спроби наступу: За добу на фронті відбулося більше ніж сто зіткнень
- 08:41 Більше сотні російських атак відбили ЗСУ за крайню добу
- 11:58Через обстріли Донеччини минулої доби загинуло 4 людини
- 20:34 Зведення Генштабу: за добу більше 70 боєзіткнень та понад 60 ударів авіації рф
- 10:47Окупанти вночі вдарили по Селидовому на Донеччині. Є жертва
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 16:06Стартував передпродаж посмертної збірки поезії Вікторії Амеліної, яка загинула від російського удару по Краматорську ФОТО
- 21:37З Донеччини вдалося евакуювати ще майже пів сотні жителів
- 19:49 Доба на фронті: Найгарячішим залишається Бахмутський напрямок
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 15:50Російська авіація скинула КАБ-500 на пʼятиповерхівку на Донеччині (ФОТО)
- 11:33 Окупанти проводять ротації підрозділів та зміщують напрямки штурмових дій
- 10:31Командуючий ПC ЗСУ підтвердив знищення ворожого командного пункту у Луганську
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 09:09Рашисти сконцентрували атаки на східних напрямках фронту, де відбулося більшість атак
- 18:49 FT: росіяни можуть готувати наступ у чотирьох областях України