СБУ ліквідувала два конвертцентра з з щомісячним обігом 1 млрд грн

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність у Дніпропетровську та Харкові двох конвертаційних центрів, які "обслуговували" підприємців цих областей та Києва.

Про це depo.ua повідомили у прес-центрі СБ України.

"За попередніми оцінками, сумарний щомісячний обіг коштів, пов'язаних між собою конвертцентрів, складав майже 1 мільярд гривень.
Для виведення коштів у "тінь" зловмисники створили 67 фіктивних фірм, які оформлювали безтоварні оборудки з місцевими підприємствами. У такий спосіб більше сотні суб'єктів господарювання переводили гроші в готівку або штучно формували податкові кредити для уникнення сплати податків до бюджету", - повідомляють в СБУ.

Під час низки обшуків співробітники спецслужби вилучили майже 4 мільйони гривень, печатки фіктивних підприємств, системи "клієнт-банк", векселі та "сміттєві" цінні папери, які використовувалися для поповнення статутних фондів замовників.

Також зловмисники зберігали 5 одиниць нарізної й травматичної зброї.
Також накладено арешт на 53 рахунки, які належать фіктивним фірмам. Наразі на рахунках уже зафіксовано понад 17 мільйонів гривень.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та функціонування конвертаційних центрів.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали у Слов'янську бойовика "ДНР" - "Железяку".