На Донеччині накрили конвертцентр зі щомісячним обігом у 100 млн грн

Конвертаційний центр працював понад рік. Основну його діяльність було зосереджено в містах Дніпропетровську та Києві. За попередніми підрахунками, щомісячний обіг коштів становив понад 100 млн грн. Про це Depo.Донбас повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

"Проведено 15 обшуків в офісах, автомобілях і за домашніми адресами фігурантів. Під час обшуків у приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, грошові кошти, спеціальні програми для проведення незаконних операцій, фінансову документацію та засоби телефонного зв'язку, які підтверджують здійснення протиправної діяльності групи осіб", - сказано в повідомленні.

За даним фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України ("Привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). Наразі встановлюють місцезнаходження організаторів конвертаційного центру.

Як повідомлялось раніше, СБУ накрила два конвертаційних центри з щомісячним обігом у 200 млн грн.