Должностных лиц "Донбассэнерго" заподозрили в хищении 50 млн грн

Об этом свидетельствует постановление Октябрьского райсуда Мариуполя от 3 апреля, передает Depo.Донбасс со ссылкой на "Наши деньги".

По данным следствия, в 2014 году "Донбассэнерго" заключило соглашение с ООО "Астор Металл" о приобретении и поставке угольной продукции на структурные единицы ПАО "Донбассэнерго" - Старобешевскую ТЭС и Славянскую ТЭС. По этому договору в 2014-2015 годах "Донбассэнерго" перечислило "Астор Металл" 142,78 млн гривен.

Следователи установили, что "Астор Металл" не имело иного вида дохода, кроме получения средств от "Донбассэнерго" на приобретение и поставку угля. Кроме того, фирма не является производителем угольной продукции и отразила приобретение угля, которое якобы было поставлено на "Донбассэнерго", от ООО "Имексгрупп" за 28,44 млн грн. и ООО "Донбасенергоресурс" по 22,40 млн грн.

В то же время, "Имексгрупп" и "Донбасенергоресурс" тоже не производят угольную продукцию и не имели никакой финансовой операции относительно ее закупки. Полученные от "Астор Металл" деньги они перечислили на отдельные звенья "конвертационных центров" с последующим обналичиванием и присвоением.

Следователи также установили, что фиктивное ООО "Астор Металл" из Славянска подконтрольное ПАО "Донбассэнерго". По месту регистрации оно никогда не находилось. "Астор Металл" было зарегистрировано в январе 2014 года, а в 2015 фирма прекратила деятельность и обанкротилась. "Имексгрупп" и "Донбасенергоресурс" тоже отсутствуют по налоговым адресам, не имеют никаких трудовых и других ресурсов, необходимых для поставки товаров.

Кроме того, по информации "Укрзализныци", не существует сведений относительно отправителей ООО "Астор металл", "Имексгрупп", "Донбасенергоресурс" о перевозке грузов в адрес Старобешевской ТЭС (на станции назначения "Новый свет" Донецкой железной дороги) и Славянской ТЭС (на станции "Электрическая").

По мнению следствия, должностные лица "Донбассэнерго" внесли ложные сведения в документы относительно объемов поставленного угля, его стоимости и безосновательно перечислило "Астор Металл" более 50 млн грн.

Суд удовлетворил ходатайство следователя отдела СУ ГУ Нацполиции в Донецкой области, которые расследуют уголовное производство № 42017050000000188 от 24.02.2017, и предоставил им доступ к документам Госказначейства, на основании которых были перечислены деньги фиктивным фирмам, и к банковскому счету ООО "Астор Металл".

Основными акционерами "Донбассэнерго" является государство с долей 25% и Чао "Энергоинвест-Холдинг" с пакетом почти 61%. Бенефициаром "Энергоинвест-Холдинг" ранее значился донецкий бизнесмен Игорь Гуменюк, хотя настоящим хозяином "Донбассэнерго" называли сына экс-президента Александра Януковича. В 2016 году бенефициарами "Энергоинвест-Холдинг" стали американец Роберт Бенш и грек Андреас Церне. Последний известен как выходец из Украины Андрей Черный, в прошлом он занимался продажей украинского угля за границу. Участники рынка утверждают, что Андрей Черный не мог самостоятельно приобрести "Донбассэнерго".

ООО "Астор металл" записано на Дениса Пикалова, ООО "Имексгрупп" из Донецка – Сергея Логинова, ООО "Донбасенергоресурс" из Славянска – Владислава Нофлика.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили хищение продукции должностными лицами Лисичанскуголь и задокументировали нелегальную продажу почти двух тысяч тонн угля примерной стоимостью 10 млн грн.