На Луганщине СБУ разоблачила масштабный механизм финансирования "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Depo.Донбасс.

Оперативники спецслужбы установили, что на временно оккупированной части области действует финансовое учреждение обеспечивающее незаконное движение средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. В Луганске финансовый центр имел десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции при помощи интернет-банкинга и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинской власти территории, организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым получали используя интернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведенных лишь через национальную платежную систему, превысил 60 миллионов гривен. Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР".

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга блокировали функционирование тридцати счетов, открытых представителями финцентра в трех украинских банках.
Во время обысков, проведенных в Северодонецке и Станице Луганской, у сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, при помощи которых в банкоматах снималась наличность для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерная техника с информацией об отчетности по работе нелегальной структуры.

Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной деятельности.