СБУ "накрыла" конвертцентр, который зарабатывал деньги боевикам (ФОТО)

Как сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на СБУ, бывший дончанин, который проживает в Киеве, наладил поставки продуктов питания в оккупированный Донецк с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги он платил террористической организации.

Злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области. Он переводил деньги коммерсантов в наличные через фиктивные бестоварные операции и "помогал" бизнесменам незаконно формировать налоговый кредит. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот "конверта" составлял более 40 миллионов гривен.

Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора в Киеве и Краматорске оперативники изъяли свыше 4 миллионов гривен, 100 тысяч долларов США, 30 тысяч евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне.

Открытого уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины ("Финансирование терроризма").