СБУ викрила систему фінансування терористів "ЛНР" через українські банки
СБУ викрила та припинила масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР"
- Донбас
-
20 лютого 2019 12:37
Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на прес-центр СБУ.
Повідомляється, що оперативники спецслужби встановили, що на окупованій частині області діє потужна фінансова установа, яка забезпечує незаконне переведення коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.
"Фінансовий центр мав двадцять відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Зловмисники здійснювали операції через Інтернет-банкінг та перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування", - йдеться у повідомленні.
Співробітники СБ України задокументували, що у банківських установах на підконтрольній території організатори оборудки відкрили майже п'ятдесят рахунків на підконтрольних осіб, доступ до яких мали через Інтернет-сервіси.
За даними Державної служби фінансового моніторингу України, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений тільки через національну платіжну систему, перевищив сто сімдесят мільйонів гривень.
"З отриманих за надання "послуг" грошей ділки регулярно сплачували податки до так званого "бюджету ЛНР", - повідомляють у відомстві.
Під час обшуків, що були проведені у Києві та Сіверськодонецьку, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур'єрам.
"Наразі заблоковано рахунки фізичних осіб, які використовувалися для нелегальних фінансових операцій", - йдеться у повідомленні.
Керівнику фінансової установи заочно повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб причетних до незаконної фінансової діяльності.
Всі новини Донбасу сьогодні читайте на Depo.Донбас
Всі новини на одному каналі в Google News
- 20:34 Зведення Генштабу: за добу більше 70 боєзіткнень та понад 60 ударів авіації рф
- 10:47Окупанти вночі вдарили по Селидовому на Донеччині. Є жертва
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 16:06Стартував передпродаж посмертної збірки поезії Вікторії Амеліної, яка загинула від російського удару по Краматорську ФОТО
- 21:37З Донеччини вдалося евакуювати ще майже пів сотні жителів
- 19:49 Доба на фронті: Найгарячішим залишається Бахмутський напрямок
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 15:50Російська авіація скинула КАБ-500 на пʼятиповерхівку на Донеччині (ФОТО)
- 11:33 Окупанти проводять ротації підрозділів та зміщують напрямки штурмових дій
- 10:31Командуючий ПC ЗСУ підтвердив знищення ворожого командного пункту у Луганську
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 09:09Рашисти сконцентрували атаки на східних напрямках фронту, де відбулося більшість атак
- 18:49 FT: росіяни можуть готувати наступ у чотирьох областях України
- 17:55 росіяни знову вгатили по Донеччині: три людини загинули, є поранені
- 15:26В Луганську "прилетіло" по скупченню військової техніки рашистів Відео
- 11:43Дві людини загинули, вісім зазнали поранень за добу на Донеччині
- 08:20 Два напрямки на фронті залишаються найгарячішими, - Генштаб
- 21:15Четверо поліціянтів на Луганщині отримали акубаротравми, відвозячи гумдопомогу місцевим (ВІДЕО) ФОТО
- 19:55 "Найгарячіше" на фронті в напрямку Бахмуту та Новопавлівки