СБУ заблокувала масштабні схеми фінансування терористів "ЛНР" через електронні платежі

Як передає Depo.Донбас, про це повідомляє пресцентр спецслужби.

Слідство встановило, що група українців, які постійно проживають на окупованій частині Луганщини, в 2014 році створила установу "Перший комерційний центр".

Через цю структуру здійснювалося поповнення і зняття грошей з банківських карток України та РФ. Обіг коштів здійснювався на заборонених в Україні ресурсах.

За інформацією СБУ, в роботі "Першого комерційного центру" беруть участь майже 300 осіб, понад 100 електронних гаманців російських платіжних систем і понад 1000 карток українських банків.

Встановлено, що роботі незаконного комерційного центру сприяла керівниця київського відділення одного з банків.

"Вона з 2018 року всупереч вимогам чинного законодавства проводила для клієнтів "Першого комерційного центру", в тому числі учасників НЗФ, грошові перекази через міжнародні платіжні системи", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів та в банках вилучено термінали, гроші, банківські картки і документацію.

Керівнику одного з відділень "Першого комерційного центру", який перебуває на підконтрольній українській владі території, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.