Власник ломбарду з Донецька сам переїхав у Київ, але фінансував тамтешніх терористів і рф

ДБР затримало власника донецьких ломбардів, який з Києва дистанційно фінансував терористичну організацію "днр", інформують в пресслужбі ДБР, передає Depo.Донбас.

ДБРівці спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції України повідомили про підозру власнику мережі ломбардів у Донецьку. Підприємець з 2014 року переїхав до столиці, але продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій росією території Донбасу.

Підозрюваний не закрив мережу ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки - розширював свій бізнес. Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці рф.

"Жінка разом зі спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби. Вона офіційно їх не обліковувала, але "поповнювала касу" так званого казначейства "днр", - розповідають правоохоронці. - Впродовж 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила податки та збори на суму понад 10 млн грн до бюджету терористичної організації".

Чоловікові повідомили про підозру у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 258-2 КК України). Його чекає позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.