На Донечині ліквідували конвертцентр із оборотом понад 300 млн грн. (ФОТО)

Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на прес-службу ДФС.

"Група осіб, які за допомогою підконтрольних їм фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту", - йдеться у повідомленні.

Водночас, реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари і послуги. Надалі гроші знімалися і за вирахуванням 10-12% передавалися замовникам незаконної послуги.

Загальний оборот конвертаційного центру становив понад 300 мільйонів гривень.

У результаті проведених обшуків було виявлено та вилучено печатки підприємств, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, а також готівку в національній та іноземній валюті на загальну суму 2,2 млн грн.