На Донеччині викрили схеми "відмивання" грошей в особливо великих розмірах

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної фіскальної служби в Донецькій області, передає Depo.Добас.

"За січень 2019 року спеціалістами управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ УКРІНФОРМ в Донецькій області виявлені фінансові операції, пов'язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, на загальну суму 58,9 млн грн та збитки за предикатні злочини на суму 117,7 млн ​​грн ", - йдеться в повідомленні.

У числі збитків:

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - на 104,5 млн грн;
ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) - 5,1 млн грн;
службове підроблення - 8,1 млн грн.

Уточнюється, що всі матеріали по проведеним перевіркам передані в правоохоронні органи.

"За результатами розгляду переданих матеріалів 4 матеріали приєднано до кримінальних виробництвам, 6 кримінальних правопорушень враховано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, в тому числі, 1 кримінальний злочин в сфері державних закупівель", - додали у фіскальній службі.