На Донеччині ліквідували конвертцентр з величезним оборотом - понад 350 млн грн

Як передає Depo.Донбас, про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Прокуратура Донецької області викрила конвертаційний центр із оборотом понад 350 млн грн.

В ході розслідування встановлено, що на території Донецької, Харківської, Луганської, Одеської та Київської областей група осіб створила понад 60 фіктивних суб'єктів господарювання, діяльність яких була спрямована на надання послуг підприємствам реального сектора економіки з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Під час санкціонованих обшуків вилучено грошові кошти в сумі 994 тис грн, банківські картки, тютюнові вироби на суму понад 1 млн грн, 22 печатки суб'єктів господарської діяльності, носії інформації, телефони, документи первинного бухгалтерського обліку.

Накладено арешт на 138 банківських рахунків фіктивних суб'єктів господарської діяльності. Проводяться невідкладні слідчі дії.