Журналист раскрыл схему Королевской по вывозу металла из Украины на Россию через "Л-ДНР"

На своей странице в Facebook Казанский написал, что в начале марта ему в руки попали документы, которые свидетельствуют о том, что Королевская ведет незаконный бизнес в ОРДЛО.

"Несколько народных депутатов два года писали запросы во все правоохранительные органы, но все было бесполезно. Королевская вывозила лом цветных металлов на оккупированную территорию, избегая налогов. Было ясно, что кто-то крышует ее схему, потому что не действовали даже жалобы нардепа из "Блока Петра Порошенко" Юрия Соловья", - отметил Казанский.

Он рассказал, что после выхода первой статьи к нему обратилась Татьяна Волчкова - мать менеджера компании Королевской "Укрспецмет", который погиб при загадочных обстоятельствах в августе 2016 года.

"Женщина попросила помощи в расследовании обстоятельств гибели ее сына - Евгения Волчкова. По ее словам, обращения в полицию и прокуратуру не дают никаких результатов, а сама Королевская отказалась идти на контакт и выплачивать семье погибшего компенсацию.
История была очень мутная. В августе 2016 года Евгений Волчков отправлял со станции Дарница вагоны с металлоломом, и получил сильный удар током. Остался жив, но ожоги были очень сильные. Парня можно было спасти, если бы удалось отправить его на лечение за границу, но это было очень дорого. А Королевская отказалась помогать деньгами. В результате Волчков умер в муках, так и не получив надлежащего лечения в Украине", - написал Казанский.

Он отметил, что вместо того, чтобы помочь своему работнику, Королевская уволила его задним числом, не вернула его матери трудовую книжку и вообще отказывается признавать, что погибший был ее сотрудником. В полиции дело зависло и не расследуется.

"Из-за такого скотского отношения мать Волчкова вынуждена была обратиться в прессу. Она передала мне материалы уголовного дела, справки с работы и другие документы погибшего. Но главное даже не это. В этих документах была страница из блокнота с адресом и паролем электронной почты погибшего менеджера. Я вошел в его мейл, и вот там-то и обнаружились документы, что полностью раскрывают нам коррупционную схему Королевской, которая по поддельным печатям фиктивных фирм или фирм зарегистрированных в ЛНР вывозит из ОРДЛО на Россию сплавы цветных металлов и далее отправляет их в Европу на экспорт", - написал Казанский.

Он отметил, что если бы Королевская повела себя по человечески и помогла бы своему человеку, эти документы, скорее всего, никогда не попали бы в руки журналистов.

"У меня есть очень большой объем документов, опубликовал я лишь некоторую часть для иллюстрации схемы. Остальное собираюсь отнести в НАБУ и СБУ. Это готовое уголовное дело на Королевскую и ее мужа Юрия Солода. Оба, напомню, являются народными депутатами от Оппозиционного блока", - написал Казанский.

Его расследование опубликовано в издании "Четвертая власть".

В нем указано, что перерабатывающие металл компании семьи Натальи Королевской и Солода (также народный депутат от Оппозиционного блока) задолго до войны экспортировали продукцию в Европу. Но после начала боевых действий и потерей Украиной контроля над частью Луганской и Донецкой областей схемы пришлось усложнить.

Это - контракт на поставку огнеупорного бетона между двумя компаниями - Aldeco trading (оффшор с Сейшельских островов) и немецкой компанией Calderys.

В реестре юрлиц ПАР информация об Аldeco есть, директором компании действительно является Veronique Claure Savy - фигурант утечки оффшорных документов Panama Papers.

По данным Казанского, Вероника Клэр Сави - это типичный оффшорный директор, только в файлах регистратора Mossak Fonseca на нее оформлены три десятка компаний на Сейшелах и BVI, которые в 100% случаев используются для уклонения от налогов и сокрытия реальных собственников.

"Однако, установить связь офшора с Королевской все равно не составляет труда. Вот выдержка из эстонского банка Aripank. Плательщиком по контракту является Aldeco. В выписке указано, что бенефициар - EMP Technologies, а подтвержденным представителем плательщика является Ольга Элькина - человек Натальи Королевской", - отмечается в расследовании.

Ольга Геннадиевна Элькина - помощник народного депутата Украины Натальи Королевской на платной основе - это данные официального сайта Верховной Рады Украины.

В 2012 году она была включена в предвыборный список партии Королевской "Украина - вперед".

В ее декларации на сайте ЦИК указано, что на тот момент она тоже была помощником Королевской.

Схема контрабанды

В июле 2016 года некое ООО "ЮНИС" по поручению Аldeco через таможню в Новошахтинске Российской федерации отгрузило в адрес Словацкой компании SteelInvest 20 тонн медных слитков. На международных таможенных накладных стоит подозрительная печать ООО "ЮНИС" и указан код компании (на печати написано "Общество с ограниченной ответственностью" и "Красный Луч"), но юрлица с таким кодом в реестре украинских компаний нет.

Странно также, что печать изготовлена на русском языке, в Украине это уже давно не практикуется. Она или очень старая, или поддельная, или сделана по законам "ЛНР".

В реестре украинских юрлиц есть ООО "ЮНИС" по адресу регистрации в Красном Луче, но с другим иденкодом. Адрес регистрации - ул. Ключевая, 1Д.

В промзоне Красного Луча (ул. Ключевая, 1В) зарегистрирована компания "ГОФ Алмазная", которая и вывозит металлолом вагонными нормами для "Укрспецмет" Королевской из Киева в "ЛНР". "При этом "Юнис" действует по поручению компании, бенефициаром которой является помощник Королевской Элькина. И это не совпадение. ООО "ЮНИС" принимает участие в оформлении таможенных документов в Ростовской области РФ не только в интересах офшора с Сейшельских островов", - говорится в расследовании Казанского.

Это - транзитная транспортная декларация, она датирована маем 2016 года. По поручению Chapterseven limited тот же ООО "ЮНИС" отгружает на тот же SteelInvest в Словакию 20 тонн латунных слитков. Страна отправления - Украина, груз прибывает на таможню на автомобилях с номерами ВВ (Луганская область). В другой аналогичной декларации фигурирует 20 тонн медных слитков.

"Chapterseven limited - это компания, которая зарегистрирована в Лондоне, ее директор - Diederick Petrus NAUDE, фигурант архивов Panama Papers. Это "офшорный брат" Вероники Клэр Сави", - отмечает Казанский.

Chapterseven limited контролирует также Наталья Королевская (или ее муж Юрий Солод, картину принципиально не меняет).

Это - инвойс от 29.04.2014 года по контракту КС-31 на имя "Украинской металлургической компании Солур", которая зарегистрирована в офисе Королевской на Демехина, 18а в Луганске. Второй стороной является компания Kind & Co.

Это такой же точно инвойс. Совпадает все - дата, номер контракта, реквизиты груза (вес, USN, Drawing No). Каждый из этих документов состоит из трех страниц, и их содержание идентично.

Разница в том, что второй инвойс оформлен на Chapterseven.

"Исходя из этого можем сделать вывод, что "ЮНИС" фактически выступает от имени Aldeco помощницы Королевской и Chapterseven (на самом деле - "Украинской алюминиевой компании "Солур") Юрия Солода. "ЮНИС" не перерегистрируется на подконтрольной Украине территории и, соответственно, не ведет законной деятельности, кроме того, на одной из транспортных документов явно поддельная (или очень старая) печать. Отсутствие перерегистрации также свидетельствует о том, что у компании нет активных банковских счетов в Украине. Это фейк, а не компания", - говорится в расследовании.

Казанский отмечает, что при этом такие печати признаются российской таможней как достоверные.

На еще двух аналогичных таможенных накладных стоит печать "МС-Групп". В Луганске была такая компания, основателем ее был гражданин РФ, прописан в российском Донецке. В одной из деклараций указано, что груз - 20 тонн медных слитков.

"МС-групп" ликвидирована в 2013 году, это легко проверяется на сайте Минюста по коду ЕДПРОУ 31326422.

"Фактически, использование этой печати также является незаконным, потому что у компании не может быть счетов и легальной деятельности. Эти компании используются исключительно для оформления документов для российской таможни, и украинские правоохранительные органы не имеют к ним никакого доступа, ни физического, ни юридического - нет ни офисов, ни банковских счетов, ни директоров. Это полная подделка документов для контрабанды", - пишет Казанский.

"Схема контрабанды выглядит так. ЧП "Ресурсинвест-1" принимает металлолом в Киеве (в большинстве случаев эти операции проводятся за наличные). "ГОФ Алмазная" в интересах "Укрспецмет" вывозит металлолом из Украины, а потом переоформляет документы, вероятно, на офшоры или "ЮНИС", и вывозит на Россию (как именно это организовано в ЛНР - не имеет значения, так как все, что там происходит, является незаконным для украинской юрисдикции), и с помощью компании "ЮНИС" и ликвидированной "МС-Групп", а также оффшорных компаний вывозит это все через Россию в Европу", - говорится в материале.

Покупателем продукции по всем накладным является словацкий Steelinvest - поставщик алюминия, цинка, никеля, олова, меди, железного лома и ферросплавов на европейские и азиатские рынки.