У районі АТО викрито конвертаційний центр з оборотом в 15 млн грн (ФОТО, ВІДЕО)
У Слов'янську співробітники СБУ та прокуратури ліквідували конвертаційний центр із загальним оборотом в п'ятнадцять мільйонів гривень
Передає Depo.Донбас з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією правоохоронців, конверт надавав "послуги" місцевим підприємцям допомагаючи переводити гроші в готівку. Крім того, він надавав "послуги" по її перевезенню. Співробітники спецслужби затримали в місті автомобіль з трьома кур'єрами. У машині було виявлено 350 тисяч гривень, 2,5 мільйона російських рублів, 20 тисяч доларів США і 2,5 тисячі євро.
Зараз в офісних приміщеннях конвертаційного центру тривають обшуки. Заблоковані рахунки двадцяти фіктивних підприємств, задіяних в його діяльності.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії з метою притягнення до відповідальності організаторів злочинної схеми.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Донбасс