В Германии фармацевтической компании Жебривского грозит штраф до 100 тыс. евро

Об этом сообщает DW, отмечая, что в городке Бад Хомбург, под Франкцуртом-на-Майне, действует фирма Vital Pharma GmbH, которая входит в фармацевтической компании Жебривских, передает Depo.Донбасс.

Издание сообщает, что эта фирма уже около десяти лет торгует на немецком рынке сырьем для производства медицинских препаратов, которые импортируются, в частности, из стран Азии и Южной Америки. Годовой оборот этой фирмы, как свидетельствует отчетность - около трех миллионов евро.

Исполнительным директором Vital Pharma GmbH является дочь Павла Жебривского Анна. Она возглавила компанию еще будучи студенткой.

В соответствии с немецким законом о борьбе с отмыванием денег, до 1 октября прошлого года директор должна была внести имена бенефициарных владельцев компании в Реестр прозрачности. Ведь немецким органам для борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег нужно знать, кто стоит за оффшорными фирмами, которым принадлежит Vital Pharma GmbH.

Как свидетельствует выписка из реестра, полученная DW, дочь Жебривского этого, однако, не сделала. За это компании грозит штраф до 100 тысяч евро.

В статье отмечается, что для того, чтобы узнать, кому принадлежит компания, которой руководит Анна Жебривская, немецким контролирующим органам надо провести целое расследование.

Сначала необходимо обратиться в реестр компаний Германии. Из документов немецкого реестра можно узнать, что компания принадлежит холдингу из Нидерландов - FARMAK GROUP N. V. Конечная бенефіциарная владелица - Филя Жебривская, сестра Павла Жебривского.

Таким образом, немецкая компания входит в структуру украинской группы фармацевтических компаний "Фармак". Однако хитросплетения структуры собственности группы не заканчиваются в Нидерландах.

Нидерландский холдинг, в свою очередь, принадлежит холдингу из Люксембурга Farmak Holdings S. à r.l. Нидерланды и Люксембург известны как страны, которые предлагают держателям международных холдингов и концернов привлекательные модели минимизации налогов.

Впрочем, Люксембургом все не заканчивается. Документы реестра компаний Люксембурга ведут дальше - на Кипр. В конце концов, окончательную картину структуры собственности группы "Фармак" можно получить, ознакомившись с документами компании F. I. & P. HOLDINGS LIMITED. Контрольный пакет акций компании принадлежит Филе Жебривской.

Второй по величине пакет акций - около 10 процентов - принадлежит Павлу Жебривскому. Согласно декларациям Жебривского, он получает от этой компании около полутора миллионов гривен дивидендов на год.