У Краматорську ліквідували "конверт" з обігом понад 200 млн грн

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, послуги надавалися мешканцям Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей, передає Depo.Донбас.

Встановлено, що впродовж 2014-2016 років троє мешканців міста Краматорська заснували близько 10 фіктивних фірм, які займались конвертуванням грошових коштів в особливо великих розмірах. За попередніми даними, загальний обіг конвертаційного центру складав понад 200 млн гривень.

"Сьогодні, 26 квітня, співробітниками прокуратури та СБУ проведено низку обшуків у тіньових офісах вказаних підприємств, за місцем мешкання та в автотранспорті фігурантів", - йдеться у повідомленні.

За результатами обшуків в одному з автомобілів виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 300 тис грн та 20 тис доларів США. За ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду на рахунках підприємців заарештовано 13 млн гривень.

Наразі досудове розслідування кримінального правопорушення за ч. 2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) КК України триває.