СБУ "накрила" конвертцентр, який заробляв гроші бойовикам (ФОТО)
Співробітники СБУ викрили конвертаційний центр з офісами в Києві та Краматорську (Донецька область), через який фінансувалися терористи
- Донбас
-
21 листопада 2016 19:30
Як повідомляє Depo.Донбас із посиланням на СБУ, колишній донеччанин, який проживає в Києві, налагодив постачання продуктів харчування до окупованого Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки він платив терористичній організації.
Зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київської області. Він переводив гроші комерсантів у готівку через фіктивні безтоварні операції і "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний оборот "конверта" становив понад 40 мільйонів гривень.
Під час обшуків в офісних і складських приміщеннях організатора в Києві і Краматорську оперативники вилучили понад 4 мільйони гривень, 100 тисяч доларів США, 30 тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні.
Відкритого кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України ("Фінансування тероризму").
Всі новини Донбасу сьогодні читайте на Depo.Донбас
Всі новини на одному каналі в Google News
- 11:58Через обстріли Донеччини минулої доби загинуло 4 людини
- 20:34 Зведення Генштабу: за добу більше 70 боєзіткнень та понад 60 ударів авіації рф
- 10:47Окупанти вночі вдарили по Селидовому на Донеччині. Є жертва
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 16:06Стартував передпродаж посмертної збірки поезії Вікторії Амеліної, яка загинула від російського удару по Краматорську ФОТО
- 21:37З Донеччини вдалося евакуювати ще майже пів сотні жителів
- 19:49 Доба на фронті: Найгарячішим залишається Бахмутський напрямок
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 15:50Російська авіація скинула КАБ-500 на пʼятиповерхівку на Донеччині (ФОТО)
- 11:33 Окупанти проводять ротації підрозділів та зміщують напрямки штурмових дій
- 10:31Командуючий ПC ЗСУ підтвердив знищення ворожого командного пункту у Луганську
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 09:09Рашисти сконцентрували атаки на східних напрямках фронту, де відбулося більшість атак
- 18:49 FT: росіяни можуть готувати наступ у чотирьох областях України
- 17:55 росіяни знову вгатили по Донеччині: три людини загинули, є поранені
- 15:26В Луганську "прилетіло" по скупченню військової техніки рашистів Відео
- 11:43Дві людини загинули, вісім зазнали поранень за добу на Донеччині
- 08:20 Два напрямки на фронті залишаються найгарячішими, - Генштаб
- 21:15Четверо поліціянтів на Луганщині отримали акубаротравми, відвозячи гумдопомогу місцевим (ВІДЕО) ФОТО