СБУ викрила нелегальні фінансові операції, які контролювали ватажки "Л-ДНР"

Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає Depo.Донбас.

"Правоохоронці встановили, що комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з т.зв. "ДНР/ЛНР". На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур’єри доставляли у тимчасово окуповані території Донбасу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією спецслужби, цей бізнес у "ДНР/ЛНР" контролювався ватажками незаконних збройних формувань.

"Під час обшуків у київському офісі ділка оперативники СБ України вилучили майже $ 120 тисяч та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок. За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона доларів", - додали у прес-службі.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 200 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.