СБУ разоблачила нелегальные финансовые операции, которые контролировали главари "Л-ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Depo.Донбасс.

"Правоохранители установили, что коммерсант вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с т.нв. "ДНР/ЛНР". На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличность, которую курьеры доставляли во временно оккупированные территории Донбасса", - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, этот бизнес в "ДНР/ЛНР" контролировался главарями незаконных вооруженных формирований.

"Во время обысков в киевском офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли почти $ 120 тысяч и финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает проведение сделок. По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона долларов", - добавили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ст. 200 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.